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筑牢防線公開課

課程背景：
隨著全球反腐風暴的席卷，反舞弊與反腐敗已經(jīng)成為企業(yè)合規(guī)管理的核心議題。舞弊和腐敗行為長期以來是企業(yè)發(fā)展的阻礙，給企業(yè)帶來了嚴重的經(jīng)濟損失和聲譽風險。根據(jù)《2024年全球職務舞弊調(diào)查報告》顯示，2022年1月至2023年9月，來自138個國家和地區(qū)的1921起真實舞弊案件造成了超過31億美元的經(jīng)濟損失，平均每家組織因舞弊而損失其年收入的5%。
與此同時，*紀委與國家監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布《關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的意見》，明確要求企業(yè)建立“不能腐”的體制機制。在此背景下，本課程從戰(zhàn)略決策層視角出發(fā)，結(jié)合世界銀行誠信合規(guī)標準與華為、阿里等頭部企業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助企業(yè)構(gòu)建預防、識別、應對腐敗舞弊的全周期防御體系。為滿足企業(yè)提升內(nèi)部反舞弊與反腐敗能力的需求，特開設“筑牢防線：企業(yè)反舞弊反腐敗全流程實戰(zhàn)指南”培訓課程，為從事企業(yè)中高層管理者、企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審合規(guī)監(jiān)察工作者或有興趣了解反舞弊與反腐敗工作的人士提供培訓服務。

課程收益：
1、掌握一線反腐敗反舞弊核心技術：手把手教學大數(shù)據(jù)異常交易篩查等實戰(zhàn)利器，學會搭建采購-銷售端風險預警模型。精準鎖定風險，通過財務報表異常與業(yè)務行為特征，讓腐敗舞弊線索無所遁形。
2、成為腐敗舞弊調(diào)查專家：從線索到鐵證：掌握九步詢問法、測謊技術應用；規(guī)避法律風險，學習合規(guī)不起訴制度應用、證據(jù)鏈合法性構(gòu)建，避免調(diào)查程序瑕疵。
3、構(gòu)建企業(yè)反舞弊防火墻：通過制度落地，輸出采購招投標分權(quán)制衡、銷售傭金透明化等防控策略，降低關鍵崗位舞弊發(fā)生率；運用廉潔承諾書、道德積分制、AI行為監(jiān)測工具，打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的合規(guī)生態(tài)。
4、職業(yè)競爭力突破：對標ISO 37001反賄賂管理體系以及刑法修正案等*法規(guī)，獲得行業(yè)認證核心技能，進入晉升通道快車道。

參訓對象：
企業(yè)董事長/總經(jīng)理/董事會成員
分管財務、審計、合規(guī)的副總裁級高管
海外業(yè)務負責人、采購供應鏈總監(jiān)、區(qū)域總經(jīng)理
紀檢監(jiān)察部門負責人

課程大綱：
模塊1：企業(yè)反舞弊反腐敗的內(nèi)涵與外延
核心概念解析
法律與政策框架
外延：全球合規(guī)要求
模塊2：企業(yè)反舞弊反腐敗的趨勢與展望
政策與司法趨勢
技術與行業(yè)聯(lián)動
未來挑戰(zhàn)
模塊3：基礎制度與機制的完善
核心制度框架
制度設計要點
國際標準對標
模塊4：舞弊腐敗事件識別和調(diào)查
風險信號識別
調(diào)查方法與工具
模擬調(diào)查
模塊5：舞弊腐敗事件的處置策略與方案
危機響應
法律與紀律處置
組織修復
模塊6：關鍵崗位風險管控-采購與銷售
采購風險防控
銷售風險防控
典型案例分析
模塊7：企業(yè)合規(guī)文化塑造與員工行為管控
文化培育策略
行為管控工具

講師介紹：王老師
專注于企業(yè)ESG與合規(guī)咨詢及人才培養(yǎng)
18年世界500強法務合規(guī)管理及律師從業(yè)經(jīng)驗
復旦大學工商管理碩士
現(xiàn)任上海市匯業(yè)律師事務所（ALB CHINA *15）合伙人/顧問
曾在正大集團（8年）、中信集團（9年）內(nèi)任風險合規(guī)負責人職務
知名500強上市公司ESG實施專家
正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業(yè)培訓導師。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
多家世界500強企業(yè)的ESG項目實施以及法務合規(guī)體系建設與培訓經(jīng)驗，包括正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業(yè)。王老師擁有18年企業(yè)法務合規(guī)管理經(jīng)驗，精通公司相關的法律實務，在ESG實施、企業(yè)法務及合規(guī)體系建設領域擁有豐富的實踐經(jīng)驗，主要客戶涉及行業(yè)包括制造業(yè)、零售業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。

筑牢防線公開課