亚洲国产精品线在线观看_亚洲日本VA午夜在线影院_亚洲影院天堂中文av色_久久亚洲成a人片 亚洲国产午夜_国产馆在线观看免费的_欧美人成午夜福利视频_亚洲精品国产自在现线专区

反電信詐騙案例培訓(xùn)

【課程背景】
本課程以案例帶動實際分析，讓金融從業(yè)人員具備反詐騙意識，通過案例的形式看本質(zhì)，讓學員清晰常見電信詐騙的形式及防范做法。

【課程收益】
通過學習，學員可以掌握電信詐騙的具體形式分類，獲得相應(yīng)的應(yīng)對能力，在工作中及生活中具備防范電信詐騙能力。

【課程對象】
金融從業(yè)人員、中高層
【課程大綱】
一、刷單返利詐騙
（一）犯罪手段分析
（二）新模式：涉黃交友類刷單返利詐騙
（三）開戶環(huán)節(jié)常見風險點
（四）轉(zhuǎn)賬交易環(huán)節(jié)的問題分析
（五）取現(xiàn)交易的問題分析
二、虛假征信詐騙
（一）犯罪手段揭示
（二）應(yīng)對方法分析
三、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財詐騙
（一）犯罪手段揭示 
（二）新模式：冒充理財“專家”“導(dǎo)師”誘導(dǎo)
（三）應(yīng)對方法分析
四、冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人詐騙
（一）冒充公司老板詐騙財務(wù)人員
（二）冒充親友詐騙
（三）冒充黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)詐騙
（四）應(yīng)對方法
五、冒充電商平臺或物流快遞企業(yè)客服詐騙
（一）虛假購物類
（二）虛假服務(wù)類
（三）應(yīng)對方法分析
六、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙
（一）基本詐騙手法拆解
（二）新形勢下的詐騙變化
（三）應(yīng)對建議
七、冒充公檢法類詐騙
（一）基本詐騙手法拆解
（二）新形勢下的詐騙變化
（三）應(yīng)對建議
八、校外培訓(xùn)退費詐騙
（一）基本詐騙手法拆解
（二）新形勢下的詐騙變化
（三）應(yīng)對建議
九、金融機構(gòu)工作人員反電信詐騙的工作思路與建議
（一）當前反電詐工作存在的主要問題
（二）反電詐工作問題產(chǎn)生的主要原因
（三）反電詐工作的客戶教育和溝通
（四）技術(shù)手段在反電信詐騙中的應(yīng)用
十、電信詐騙與反洗錢的關(guān)聯(lián)與風險識別
（一）典型可疑交易18種特征
（二）可疑交易案例分析
（三）處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
1、客戶身份識別制度
2、客戶身份資料和交易記錄保存制度
3、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
（四）課程要點總結(jié)

反電信詐騙案例培訓(xùn)