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風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與防控培訓(xùn)

 

【課程背景】

隨著金融科技的快速發(fā)展，第三方支付公司作為金融市場(chǎng)的重要參與者，面臨著日益嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助支付公司的員工深入了解金融消費(fèi)者保護(hù)的*政策，掌握支付領(lǐng)域反電信詐騙法律法規(guī)的應(yīng)用，以加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與防控能力，確保業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。

 

【課程收益】

學(xué)員通過本課程的學(xué)習(xí)，將深入了解金融消費(fèi)者保護(hù)政策與監(jiān)管要求，掌握反電信詐騙法律法規(guī)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用，提升個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和合規(guī)操作能力，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

 

【課程對(duì)象】

第三方支付公司中高層及管理人員

 

【課程大綱】

第一部分：金融消費(fèi)者保護(hù)的*政策與監(jiān)管處罰案例分析

一、金融消費(fèi)者保護(hù)政策概述

（一）國(guó)內(nèi)外金融消費(fèi)者保護(hù)的發(fā)展趨勢(shì)

（二）*金融消費(fèi)者保護(hù)政策的解讀與影響

（三） 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)在支付領(lǐng)域的重要性

二、監(jiān)管處罰案例分析

（一）典型監(jiān)管處罰案例剖析

（二）案例分析：違反消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)規(guī)定的后果

（三）案例啟示：如何加強(qiáng)內(nèi)部控制與合規(guī)管理

三、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)在支付業(yè)務(wù)中的實(shí)踐

（一）支付業(yè)務(wù)中的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)要求

（二）提升支付服務(wù)質(zhì)量的措施與建議

（三）建立完善的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制

 

第二部分：支付領(lǐng)域反電信詐騙法律法規(guī)的應(yīng)用

一、電信詐騙的現(xiàn)狀與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

（一）近期電信詐騙的類型與特點(diǎn)

（二）電信詐騙在支付領(lǐng)域的表現(xiàn)形式

（三） 電信詐騙對(duì)金融安全與消費(fèi)者權(quán)益的影響

二、反電信詐騙法律法規(guī)解讀

（一）反電信詐騙的法律合規(guī)政策要點(diǎn)梳理

（二）當(dāng)前反電信詐騙法律法規(guī)的解讀與應(yīng)用

（三） 同業(yè)經(jīng)驗(yàn)借鑒與案例分析

三、支付領(lǐng)域反電信詐騙的實(shí)踐與案例分析

（一）支付公司防范電信詐騙的措施與技術(shù)手段

（二）案例分析：成功打擊電信詐騙的實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)

（三）提升支付領(lǐng)域反電信詐騙能力的建議與展望

 

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與防控培訓(xùn)