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銀行法律合規(guī)培訓(xùn)
    
課程大綱          
一、商業(yè)銀行合規(guī)與法律風(fēng)險管理概述
1、法律的各種形式（法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章在銀行具體業(yè)務(wù)中的體現(xiàn)
（1）行政機(jī)關(guān)規(guī)章與法律之間的選擇關(guān)系
（2）金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)與合規(guī)、合法之間的聯(lián)系
（3）信貸業(yè)務(wù)中的合法合規(guī)性政策變化所帶來的風(fēng)險隱患
（4）柜面業(yè)務(wù)中的合法合規(guī)政策性變化所帶來的風(fēng)險隱患
2、銀行業(yè)務(wù)中的法律關(guān)系舉例
（1）票據(jù)法律關(guān)系
（2）存款及理財合同法律關(guān)系
（3）貸款及擔(dān)保合同法律關(guān)系
（4）合同相對性原則在銀行業(yè)務(wù)中的運(yùn)用
（5）擔(dān)保法、物權(quán)法相關(guān)規(guī)定的變化對銀行業(yè)務(wù)的影響
（6）2017年10月民法總則生效后對銀行業(yè)務(wù)的沖擊
3、2020年民法典對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響
二、民法典對銀行信貸擔(dān)保的影響
（1）抵押業(yè)務(wù)的影響
（2）質(zhì)押業(yè)務(wù)的影響
（3）留置權(quán)問題
（4）保證制度的風(fēng)險防控
（5）最高額抵押實操中的風(fēng)險點(diǎn)分析
（6）案例分享
三、民法典新的合同制度變化對于商業(yè)銀行合同簽訂方面的風(fēng)險影響
1、合同的訂立（要約與承諾。存款及理財具體案例講述）
2、合同的變更
3、合同的擔(dān)保（介紹擔(dān)保法及公司法的規(guī)定并結(jié)合案例講述）
4、合同的效力
（1）貸款展期的合同效力
（2）貸款展期中的抵押登記問題
（3）債權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)中是否需要重辦抵押登記的問題
5、合同的時效與保全（案例講述）
（1）不安抗辯權(quán)
（2）代位權(quán)
（3）撤銷權(quán)的具體運(yùn)用
（4）保全中如何解決首封法院的問題
6、違約責(zé)任承擔(dān)
（1）合同生效但不完全履行的解決之道
（2）合同簽訂但未生效的風(fēng)險防范
四、公司及合伙企業(yè)法律制度解析
1、公司注冊資本新規(guī)定對銀行業(yè)務(wù)的影響
2、關(guān)聯(lián)企業(yè)及集團(tuán)客戶法律風(fēng)險防范
（1）關(guān)聯(lián)關(guān)系的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)放款與收款所可能存在的法律風(fēng)險問題
3、合伙企業(yè)的法律責(zé)任承擔(dān)
4、公司法司法解釋四對銀行開展業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險變化

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