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銀行反洗錢課程培訓(xùn)大綱課程背景：為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總
柜面操作風(fēng)險(xiǎn)課程課程背景：在中國金融監(jiān)管總局監(jiān)管下，為進(jìn)一步完善銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則，提升銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，金融監(jiān)管總局對《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（以下簡稱《指引》）進(jìn)行了修
金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)培訓(xùn)課程背景：*總書記強(qiáng)調(diào)：從解決好人民群眾普遍關(guān)心的突出問題入手，保護(hù)好金融消費(fèi)者長遠(yuǎn)和根本利益。上到國家對金融監(jiān)管及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)高度重視，下至監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行遵守消保法規(guī)的嚴(yán)格規(guī)
優(yōu)化賬戶服務(wù)培訓(xùn)課程背景：2022年9月2日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十六次會議通過《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》打擊治理電信詐騙等新型網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，2020年10月10日公安部副
加強(qiáng)銀行職業(yè)道德培訓(xùn)課程背景：隨著商業(yè)銀行的快速發(fā)展，金融業(yè)務(wù)涉及的范圍越來越廣，資金流動規(guī)模日益龐大。然而，在這一過程中，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營中的腐敗問題也日益凸顯，嚴(yán)重影響了行業(yè)的健康發(fā)展。為了加強(qiáng)商
銀行合規(guī)與案防培訓(xùn)課程背景：無規(guī)矩不成方圓，而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的，因此每一位銀行人員都應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅(jiān)決制止以
對公信貸業(yè)務(wù)的培訓(xùn)課程背景：《中華人民共和國公司法》已由十四屆全國人大常委會第七次會議于2023年12月29日修訂通過，自2024年7月1日起施行。國家主席*簽署第十五號主席令予以公布，本課程著重分析
信貸業(yè)務(wù)全流程管理課程 課程背景：2024年2月2日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《個(gè)人貸款管理辦法》，于2024年7月1日起施行；此次最終將原來的&ld
涉外操作風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)課程背景：隨著中國經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，現(xiàn)代銀行的柜面涉外風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)由傳統(tǒng)的相對單一變得風(fēng)險(xiǎn)多元化，由風(fēng)險(xiǎn)的相對簡單變的錯(cuò)綜復(fù)雜等，給柜面人員的專業(yè)技能和應(yīng)對能力提出了更多更高的要求，也給銀行
世界貨幣培訓(xùn)課程背景：隨著中國經(jīng)濟(jì)的崛起，人民幣國際化已經(jīng)成為已經(jīng)成為歷史發(fā)展的必然，讓人民幣與世界貨幣的互連互通，將是未來十年內(nèi)中國金融機(jī)構(gòu)的首要?dú)v史使命，隨著人民幣的不斷走強(qiáng)和各國貨幣大量涌入中國
銀行風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)課程背景：柜面是銀行的基石所在，是銀行與客戶發(fā)生關(guān)系的最重要的窗口，同時(shí)也是銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的集中點(diǎn)，其中操作風(fēng)險(xiǎn)是柜面最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，而柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的觸發(fā)，往往還會引發(fā)與客戶之間的法律風(fēng)
消費(fèi)者保護(hù)培訓(xùn)課程背景：習(xí)總書記強(qiáng)調(diào)：從解決好人民群眾普遍關(guān)心的突出問題入手，保護(hù)好金融消費(fèi)者長遠(yuǎn)和根本利益。上到國家對金融監(jiān)管及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)高度重視，下至監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行遵守消保法規(guī)的嚴(yán)格規(guī)定，加之
斷卡行動賬戶管理課程背景：賬戶是銀行業(yè)務(wù)的基石所在，風(fēng)險(xiǎn)集中性高，2020年10月10日公安部副部長、*打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開全國“斷卡”行動大會，斷
《民法典》對信貸業(yè)務(wù)的影響課課程背景：《中華人民共和國民法典》于2020年5月28日正式通過，實(shí)施了一年有余，本課程著重分析《民法典》對信貸業(yè)務(wù)的影響及具體案例分析，并結(jié)合銀行業(yè)務(wù)實(shí)際情況，提出一些有
信貸風(fēng)險(xiǎn)控制培訓(xùn)
法律意識專項(xiàng)培訓(xùn)
銀行業(yè)反洗錢實(shí)務(wù)培訓(xùn)
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)