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稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班

【課程背景】
2025年國家稅務(wù)總局正式開啟 “稅費(fèi)征管強(qiáng)基工程”，著重構(gòu)建 “數(shù)據(jù)智能、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)申報(bào)、基礎(chǔ)制度、基礎(chǔ)流程、基礎(chǔ)管理、基礎(chǔ)力量）為抓手，深入實(shí)施稅費(fèi)征管“強(qiáng)基工程”，“智慧稅務(wù)”成為稅務(wù)機(jī)關(guān)的重要監(jiān)管手段。今年全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局和數(shù)電發(fā)票的全面推行，稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取納稅人信息技術(shù)手段不斷加強(qiáng)。隨著新公司法實(shí)施、發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則修改、涉稅犯罪認(rèn)定的變化 （法釋 2024 年 4 號），企業(yè)的財(cái)稅處理發(fā)生了重大變化。在此背景下，企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的機(jī)率不斷提升，您是否有以下疑惑：
1.稅務(wù)機(jī)關(guān)以數(shù)治稅的基本邏輯是什么？
2.稅務(wù)機(jī)關(guān)分析判斷納稅人涉稅風(fēng)險(xiǎn)的基本方法及指標(biāo)是什么？
3.企業(yè)頻繁收到的稅收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，應(yīng)如何應(yīng)對以化解風(fēng)險(xiǎn)？
。。。。。。
本課程，通過大量的實(shí)用真實(shí)預(yù)警指標(biāo)與解決方案，從財(cái)稅綜合處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅 收政策，針對企業(yè)常見的稅務(wù)預(yù)警指標(biāo)分析并給出應(yīng)對思路，以提高財(cái)稅人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。助力企業(yè)須通過合規(guī)操作，合理應(yīng)對，從而化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制能力！

【課程收益】
1、了解智慧稅務(wù)運(yùn)行方式，做好稅務(wù)稽查事前防范
2、識別數(shù)據(jù)指標(biāo)異常風(fēng)險(xiǎn)，做好重點(diǎn)問題自查及事先安排
3、學(xué)會高危問題應(yīng)對技巧，掌握稅務(wù)危機(jī)公關(guān)策略

培訓(xùn)對象：
1、企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；
2、會計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士

課程大綱：
一、數(shù)字化稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稅務(wù)監(jiān)管新動向
1. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)設(shè)計(jì)基本原理與推送流程
2. 2025年稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稽查六個(gè)重點(diǎn)與稅案分析
3.企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源與運(yùn)用邏輯
4.稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警應(yīng)對要點(diǎn)與反饋說明報(bào)告注意事項(xiàng)
5.稅務(wù)稽查的“五步工作法”要旨
6.企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)自查 - 判斷嚴(yán)重性
7.證據(jù)材料 - 稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警關(guān)注證據(jù)與政策依據(jù)提供
8.近期稅務(wù)倒查五到三十年案例解析與風(fēng)險(xiǎn)提示
9.稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警溝通協(xié)調(diào)策略分享
10.當(dāng)前稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警典型稅案分享與經(jīng)驗(yàn)借鑒

二、2025稅收新政策實(shí)務(wù)應(yīng)用詳解與合規(guī)安排
1、企業(yè)所得稅匯算清繳2025年第1號公告企業(yè)所得稅申報(bào)表的主要變化
2、增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告2025年2號主要政策變化
3，2025個(gè)人所得稅匯算重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
4，支持跨境電商出口海外倉發(fā)展出口退（免）稅2025年第3號政策運(yùn)用
5，個(gè)人養(yǎng)老金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策合理應(yīng)用
6，海南自貿(mào)港企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅優(yōu)惠延續(xù)2027年政策運(yùn)用
7，企業(yè)應(yīng)用Deepseek等AI工具處理財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
8，新《公司法》中與財(cái)稅相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對
9，新《增值稅法》主要政策實(shí)務(wù)應(yīng)用及過渡期應(yīng)對策略

三、增值稅及發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險(xiǎn)化解
1、稅務(wù)機(jī)關(guān)對增值稅進(jìn)項(xiàng)稅重點(diǎn)關(guān)注12個(gè)主要預(yù)警指標(biāo)
2、稅務(wù)機(jī)關(guān)對增值稅銷項(xiàng)稅重點(diǎn)關(guān)注12個(gè)預(yù)警指標(biāo)
3、增值稅日常業(yè)務(wù)管理稅務(wù)關(guān)注重點(diǎn)12個(gè)預(yù)警指標(biāo)
4、四流不一致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判與預(yù)警指標(biāo)應(yīng)對
5、企業(yè)收入確認(rèn)時(shí)間稽查稅案與預(yù)警指標(biāo)
6、企業(yè)進(jìn)、銷嚴(yán)重背離及有進(jìn)無銷或有銷預(yù)警指標(biāo)
7、增值稅稅負(fù)異常偏低或偏高應(yīng)對
8、違約金、賠償金、價(jià)外費(fèi)用增值稅和發(fā)票處理
案例1：因經(jīng)營需要導(dǎo)致虛開發(fā)票預(yù)警案例與防范株連
案例2：賬外收入、分解收入預(yù)警指標(biāo)與合規(guī)認(rèn)定
案例3：銷售加運(yùn)輸、服務(wù)加貨物等增值稅預(yù)警案例
案例4：串貨、換貨、退貨、刷單、折扣、返利等少計(jì)收入、發(fā)票對開等預(yù)警指標(biāo)
案例5、視同銷售預(yù)警指標(biāo)案例解析與應(yīng)對
案例6：利用合同故意推遲納稅義務(wù)時(shí)間的預(yù)警指標(biāo)與應(yīng)對
案例7：增值稅留抵退稅異常預(yù)警指標(biāo)原理及案例
案例8：增值稅簡易方法與一般方法的籌劃案例與稽查
案例9：增值稅年度稅務(wù)征管稽查常見預(yù)警典型案例

四、企業(yè)納稅評估與自查風(fēng)險(xiǎn)爭議化解
1.警惕年度指標(biāo)波動引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
2.各類稅前扣除憑證全面自查。
3.所得稅申報(bào)表與發(fā)票信息、其他稅種、財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部邏輯的比對排查
4.各類備查事項(xiàng)、備查材料實(shí)質(zhì)性、合理性、完整性自查
5.跨期扣除費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及支付安排規(guī)劃
6.企業(yè)利潤調(diào)節(jié)與股息支付安排
7.控制不合理業(yè)務(wù)安排產(chǎn)生稅務(wù)預(yù)警
8.資金往來的稅企爭議納稅情況自查與爭議化解
9.上下游合同與發(fā)票安排方式稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
10.企業(yè)往來賬稅務(wù)預(yù)警指標(biāo)要點(diǎn)與處理

五、企業(yè)資本交易稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爭議化解
1，自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃案例與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示
2、職工薪酬與個(gè)稅基數(shù)及社保基數(shù)比對匹配困境焦慮與應(yīng)對
3、大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預(yù)判與各地重點(diǎn)案例
4、個(gè)人財(cái)產(chǎn)、家族財(cái)富與企業(yè)規(guī)范經(jīng)營
5、劃轉(zhuǎn)方式的選擇與稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
6，新公司法減資補(bǔ)虧的爭議
7，對賭協(xié)議的爭議解析
8，接受捐贈適用免稅的爭議與解決
9，不公允增資的稅企爭議
10、如何解決包稅合同的隱患

六、稅收優(yōu)惠政策運(yùn)用指標(biāo)異常案例自查與稽查應(yīng)對
1. 誤用稅收優(yōu)惠政策識別與補(bǔ)救案例
2. 行業(yè)稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)案例與合規(guī)
3. 地區(qū)稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)案例與合規(guī)
4. 階段性稅收政策應(yīng)用稅務(wù)稽查案例
5. 高新技術(shù)企業(yè)預(yù)警指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)提示
6. 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除政策預(yù)警案例與風(fēng)險(xiǎn)提示
7. 投資收益免稅政策預(yù)警案例與風(fēng)險(xiǎn)提示
8. 加速折舊延續(xù)稅會差異預(yù)警案例與風(fēng)險(xiǎn)提示

七、地方稅高頻預(yù)警指標(biāo)解析與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、房產(chǎn)稅指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險(xiǎn)提示
2、土地使用指標(biāo)稅異常案例解析與風(fēng)險(xiǎn)提示
3、印花稅指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險(xiǎn)提示
4、契稅指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險(xiǎn)提示
5、政府部門、網(wǎng)絡(luò)、法院等第三方數(shù)據(jù)涉稅指標(biāo)異常風(fēng)險(xiǎn)

八、當(dāng)前稅務(wù)籌劃尺度把握的總體認(rèn)識
1、目前環(huán)境對企業(yè)行動的影響
2、政策適用區(qū)間的風(fēng)控制度建立
3、遵循稅法實(shí)戰(zhàn)合規(guī)的五大原則

講師介紹：
肖宏偉老師
全國資深稅務(wù)稽查專家；全國知名財(cái)稅專家。二十余年征管稽查稅案處理經(jīng)驗(yàn)，多次獲得稅務(wù)系統(tǒng)“十佳征管標(biāo)兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術(shù)狀元”等稱號。是我國稅收實(shí)戰(zhàn)派講師的代表。

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班