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金融風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)大綱課程背景：隨著金融監(jiān)管政策的日益嚴(yán)格以及市場環(huán)境的快速變化，銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)不斷升級，同時(shí)對從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)提出了更高要求。本課程圍繞監(jiān)管要求，以案例分析的形式進(jìn)行講授，一是引
反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制培訓(xùn)課程背景：近年來，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國人民銀行加強(qiáng)了對賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，過去的
銀行反洗錢技巧培訓(xùn)課程背景：2024年，反洗錢監(jiān)管力度再度升級。央行、公安部等聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃（2022-2024年）》，在全國范圍內(nèi)推動開展打擊治理洗錢三年行動，面對新形勢
銀行信貸業(yè)務(wù)課程課程背景：金融監(jiān)管制度的不斷完善，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求，強(qiáng)調(diào)全流程，全方位的風(fēng)險(xiǎn)防控。本課程結(jié)合銀行的工作實(shí)際，通過大量的案例分析，著重在信貸業(yè)務(wù)的&ldq
柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)課程背景：在全球數(shù)字化浪潮的推動下，銀行柜面業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷前所未有的變革。一方面，數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用使得柜面業(yè)務(wù)操作更加快捷便利，大大提高了服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。然而，與此同時(shí)，新技術(shù)的引
銀行員工行為規(guī)范培訓(xùn) 課程背景：隨著科技發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，銀行業(yè)進(jìn)入了全新的發(fā)展階段。數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用不僅改變了銀行的傳統(tǒng)服務(wù)模式，也為銀行員工的工作方式帶來了深刻變革。然而，這
銀行運(yùn)營主管培訓(xùn)課程背景：近年來，金融業(yè)步入了一個深度變革的時(shí)代，特別是在信息化、數(shù)字化的大潮中，銀行業(yè)正以前所未有的速度進(jìn)行著深刻的轉(zhuǎn)型升級。在這個背景下，銀行運(yùn)營主管的角色與職責(zé)發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變
銀行案件防范的培訓(xùn)課程背景：銀行案件防范不僅是保障金融體系安全穩(wěn)定的基石，也是銀行自身穩(wěn)健運(yùn)營，提高競爭力，滿足客戶需求、獲取長期可持續(xù)發(fā)展的重要前提。本課程結(jié)合*監(jiān)管要求與銀行實(shí)際業(yè)務(wù)系統(tǒng)講述銀行案
強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范培訓(xùn)
新時(shí)代小微信貸業(yè)務(wù)的市場開發(fā)培訓(xùn)
信貸營銷與風(fēng)險(xiǎn)管控課程背景：2022年又是不平凡的一年。銀保監(jiān)會明確提出今年信貸資源要向中小微企業(yè)傾斜，一如既往幫助有困難的中小微企業(yè)渡過難關(guān)，解決其融資難，融資貴的問題。面對新形勢，銀行唯有不斷改變
銀行柜面防范操作風(fēng)險(xiǎn)課程背景：近年來，銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，給自己帶來了巨大的損失，同時(shí)也受到了監(jiān)管部門的嚴(yán)厲處罰，為此，如何防范操作風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理長效機(jī)制是一項(xiàng)非常艱巨的任務(wù)。本課程從銀行的實(shí)際
銀行案件防范與合規(guī)管理課程背景：強(qiáng)監(jiān)管持續(xù)到今年已有6個年頭。監(jiān)管的目的就是要*程度杜絕案件的發(fā)生，*限度減少銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，保障存款人和投資者的利益，促進(jìn)銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營。今年監(jiān)管的重點(diǎn)方向之一依然是嚴(yán)
深化銀行內(nèi)控合規(guī)管理課程背景：銀保監(jiān)會明確提出2022年監(jiān)管總基調(diào)為“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈，穩(wěn)妥處置金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決防止資本在金融領(lǐng)域無序擴(kuò)張”。對監(jiān)管部門
反洗錢合規(guī)管理與洗錢風(fēng)險(xiǎn)課程背景：2019年至2021年間，央行針對各類金融機(jī)構(gòu)反洗錢違規(guī)行為罰沒金額已超10億元，違法反洗錢規(guī)定已成為銀行金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰的主要原因之一，其中未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
反洗錢反欺詐課程背景：近年來，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用販賣的銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，強(qiáng)化賬戶管理，中國人民銀行增強(qiáng)了對賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，過去的一
信貸營銷創(chuàng)新【培訓(xùn)對象】銀行支行行長、客戶經(jīng)理、信貸人員及其他相關(guān)人員【培訓(xùn)大綱】幫助信貸人員轉(zhuǎn)換思路，認(rèn)清經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)發(fā)展趨勢，主動適應(yīng)市場，為客戶創(chuàng)造價(jià)值； 把握客戶需求，做到精準(zhǔn)營銷
反洗錢法律培訓(xùn)【培訓(xùn)對象】銀行基層員工【培訓(xùn)大綱】掌握反洗錢法律法規(guī)知識，增強(qiáng)反洗錢的工作意識； 掌握客戶身份識別、大額和可疑交易的甄別方法、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類的方法與技巧，有效防范洗錢活