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反洗錢體系建立

    【課程背景】
    當(dāng)隨著國家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí)，金融系統(tǒng)成為國家反洗錢重要的屏障，身為中國金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國家金融穩(wěn)定的重要先鋒國量，承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直接影響了國家政策執(zhí)行的力度和效果，具有重大的意義，受到*政府的高度重視。
    什么是FATF40？
    如何根據(jù)FATF40來規(guī)劃銀行的反洗錢系統(tǒng)？
    洗錢的業(yè)務(wù)有哪些特征？
    什么樣的交易為可疑交易？
    如何使本銀行的洗錢工作滿足國際標(biāo)準(zhǔn)？
    如何設(shè)立國際高效率的反洗錢系統(tǒng)
    這些問題一直以來，都是銀行根據(jù)國家的大政方針而進(jìn)行反洗錢工作的核心課題。
    IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任國家反洗錢香港中心的資深顧問，將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢技巧，讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對(duì)反洗錢的理解和判斷方式，使學(xué)員能夠從更高，更廣的視野去審視FATF40這一國際標(biāo)準(zhǔn)，去開展更高效，更受認(rèn)可的反洗錢活動(dòng)，提高本銀行抑制風(fēng)險(xiǎn)的能力和與政策執(zhí)行更好地配合。

    【課程收益】
    學(xué)員將理解FATF40的精華
    學(xué)員將完全理解FATF40指導(dǎo)下，完全建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢體制的過程
    學(xué)員將會(huì)理解如何更好地建立可信高效的國際性銀行形象
    學(xué)員將了解高風(fēng)險(xiǎn)交易的特征
    學(xué)員將了解洗錢活動(dòng)的共同特點(diǎn)和不可掩蓋的特殊特點(diǎn)。

    【課程特色】
    本課程一直以來，作為銀行的高級(jí)課程，深受銀行方面的歡迎，建立從國際標(biāo)準(zhǔn)上看，高效被認(rèn)可的反洗錢體系，作為具有國家反洗錢第一道防線的銀行方面，其重要性不言而喻
    主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，多年擔(dān)任公安部反洗錢中心，和各大銀行的反洗錢顧問，對(duì)于反洗錢工作有著高遠(yuǎn)的理解，他一直以來在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問事業(yè)，收到了極好的效果，并于近期在中國國內(nèi)推行，在金融等行業(yè)的高級(jí)管理人員中取得了非常好的評(píng)價(jià)。
    很多的大型銀行，如招商銀行都在這門課程的指導(dǎo)下，建立起了高效受國際認(rèn)可的反洗錢體系，受到了政府方面的認(rèn)可和肯定。

    【課程對(duì)象】董事長，行長，高管，及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員

    【課程大綱】
    一、導(dǎo)論：反洗錢對(duì)各國政府的重要性
    1、反洗錢對(duì)社會(huì)管理的重大作用
    2、反洗錢對(duì)國際金融秩序的重大作用
    3、反洗錢對(duì)于銀行發(fā)展的重大意義
    4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式

    二、精解FATF40-總論
    1、FATF40簡(jiǎn)介
    2、國際評(píng)估反洗錢效率的標(biāo)準(zhǔn)
    3、中國國內(nèi)與國際接軌的反先錢要求

    三、精解FATF
    將對(duì)FATF40的40條建議進(jìn)行逐條精解，配合大量的案例及操作

    四，中華人民共和國公安部對(duì)反洗錢工作的指示精神

    五，中國人民銀行對(duì)反洗錢工作的指示精神
    如何建立受國家和國際認(rèn)可的反洗錢體系
    總論：依據(jù)FATF40建立的反洗錢體系，是最權(quán)威的反洗錢體系。

反洗錢體系建立